Referat fra bestyrelsesmødet den 4.februar 2009.
Tilstede: Laura, Anja, Katja, Niels, Jan, Daniel, Anna, Heidi, Ditte.
Afbud fra: Bo og Britt.
Dagsorden:
- Referent ifølge forretningsordenen, er Laura og Ditte.
- Godkendelse af forrige referat.
- Meddelelser fra formand.
· Punkter jf. årshjulet:
· Årshjulet revideres.
· Leder kommer med budget forslag over rådighedsbeløb for det kommende år.
· Planlægning af årets arrangementer med fastlæggelse af datoer.
· Madordningen fra den 1-1 2010.
· Status på ansøgninger om nye hårde hvidevare til køkkenet, og ansøgning om nyt badeværelse.
- Meddelelser fra leder.
· Orientering om huset.
· Økonomi.
· Husets trivsel.
· Andre forhold.
- Nyt fra forældreforeningen.
· Orientering om kassebeholdning.
· Årsregnskab for 2009 præsenteres.
· Forventede udgifter/indtægter for 2010.
- Nyt fra institutionsforum ved Daniel.
- Evt.
Ad 1:
Det er besluttet, at alle medlemmer af bestyrelsen skal skiftes til at tage referat, dog med undtagelse af leder og souschef.
Hermed præsenteres rækkefølgen af referenter; Heidi, Katja, Anja, Jan og Daniel.
Ad 2: Forrige referat, godkendt.
Ad 3: Vedr. årshjul: Det besluttes, at der ikke skal ændres noget i årshjulet.
Vedr. budget: Leders oplag om budget forslag er udsat til næste bestyrelsesmøde.
Vedr. arrangementer: Ledelsen skal finde en dato sidst i maj, med henblik på at afholde den årlige cirkus forestilling, samt leje teltet hos det sædvanlige firma.
Vedr. årsberetning. Inden næste møde udarbejder leder/souschef en årsberetning for 2010/2011, denne sendes til formanden med henblik på at blive revideret og godkendt.
Vedr. madordning. De pædagogiske rammer omkring denne vurderes og evalueres på det først kommende pæd. møde. Evt. pædagogiske ændringer vil blive implementeret efter dette samt løbende, når det vurderes nødvendigt.
Der vil af leder blive fastsat en økonomisk ramme for drift af køkkenet, dette indebære indkøb af madvarer, for at sikre at budgettet holder.
Vedr. ansøgninger på komfur: Det vurderes at ledelsen skal finde midler til nyt komfur, når dette er sket kontaktes Heidi med henblik på at hun kan foretage handelen.
Vedr. badeværelse: Heidi kontakter Anne med henblik på at høre hvordan godkendelsen af nyt badeværelse glider frem.
Ad 4: Vedr. økonomi: Det vurderes at vikar budgettet er overskredet som følge af megen sygdom blandt personalet, og dermed er der blevet brugt flere vikartimer end forventet. Også organisationens fleksible vikarsystem kan have ført til dette overforbrug, derfor vil den nye ledelse i Kantatehuset arbejde intenst på at nedbringe dette underskud.
Det vurderes af leder, at vikar budgettet skal fremlægges på næste p- møde, med henblik på at skabe medindflydelse på den nye struktur for medarbejderne, samt effektivisere systemet.
Ud over dette vil der blive arbejdet på at effektivisere hele organisationens økonomi.
Vedr. medarbejdere/ trivsel: Leder forventer at kalde alle medarbejdere ind til en samtale, med henblik på at afklare gensidige forventninger og afdække kompetencer.
Ad 5: Vedr. kassebeholdning: Indestående på denne konto er pr. 1/1 2009 kr. 2.978,50.-
Vedr. indbetalinger til 2010: Der vil i medio februar blive uddelt kuverter til forældrene, hvori de på frivillig basis kan vælge at donere kr. 150.- til glæde for alle børnene ved forskellige arrangementer.
Vedr. støtte til arrangementer o.a.: Får inst. brug for klippekort eller indgang til et museum eller andet, støtter forældreforeningen gerne dette tiltag.
Ad 6: Der er intet nyt fra denne instans.
Ad 7: Hjemmesiden skal evalueres og renskrives af ledelsen.
